Zásady AML

Wonaco Casino se zavazuje dodržovat přísné normy proti praní peněz (AML) a financování terorismu (CFT) v souladu s mezinárodními standardy a místními právními předpisy. Tato politika stanovuje postupy a kontroly, které společnost zavádí za účelem prevence zneužívání své platformy pro nelegální finanční činnosti. Politika se vztahuje na všechny hráče, partnery a zaměstnance společnosti Wonaco Casino.

Wonaco Casino je regulován Gaming Board of Anjouan pod licenční číslem ALSI-152406028-FI2. Naše AML politika vychází z doporučení Skupiny pro finanční akce (FATF), mezinárodních standardů proti praní peněz a financování terorismu, a příslušných místních právních předpisů. Společnost se zavazuje dodržovat všechny relevantní právní požadavky týkající se prevence praní peněz a financování terorismu.

Při registraci na platformě Wonaco Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Všichni hráči jsou povinni projít procesem ověřování totožnosti (KYC – Know Your Customer) před tím, než budou moci vkládat prostředky nebo hrát. Ověřování zahrnuje kontrolu vaší identity, adresy a zdroje prostředků.

Základní ověřování zahrnuje sběr a ověření následujících informací: jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Hráči musí poskytnout doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz nebo národní průkaz), doklad o adrese (výpis z banky, účet za elektřinu nebo pronájem) a doklad o způsobu platby (fotografie karty se zakrytými středními číslicemi nebo screenshot e-peněženky). Tyto dokumenty jsou kontrolovány za účelem ověření totožnosti a prevence podvodů.

Hráči klasifikovaní jako vysokorizikoví podléhají zvýšenému ověřování. Mezi vysokoriziková kritéria patří: politicky exponované osoby (PEP), hráči s vysokými vklady, hráči z rizikových zemí, hráči s neobvyklými vzory chování a hráči s podezřelými zdroji prostředků. V těchto případech Wonaco Casino provádí dodatečné kontroly, včetně ověření zdroje bohatství a zdrojů prostředků.

Wonaco Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorů. Monitorovací systém sleduje velké vklady, rychlé výběry, časté transakce a jiné anomálie. Podezřelé transakce jsou flagovány pro další vyšetření. Společnost sleduje také strukturování (rozdělování prostředků na menší částky za účelem vyhnutí se hlášení), které je zakázáno.

Pokud Wonaco Casino detekuje podezřelou aktivitu, je povinna hlásit ji příslušné finanční zpravodajské jednotce (FIU) v souladu s místními právními předpisy. Hlášení obsahuje podrobné informace o podezřelé transakci, identifikaci hráče a důvody podezření. Společnost je povinna uchovávat záznamy o všech hlášeních a komunikaci s regulačními orgány.

Wonaco Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a hlášení po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy zahrnují kopie ověřovacích dokumentů, transakční historii, komunikaci s hráčem a interní vyšetřovací zprávy. Záznamy jsou uchovávány v bezpečném formátu a jsou přístupné regulačním orgánům na vyžádání.

Wonaco Casino jmenovala pracovníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním AML politiky. MLRO má přístup k vedení společnosti a je oprávněn provádět vyšetřování podezřelých aktivit. MLRO je také odpovědná za hlášení podezřelých aktivit příslušným orgánům a za zajišťování školení zaměstnanců v oblasti AML.

Wonaco Casino provádí screening všech hráčů proti seznamům sankcí a seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Screening je prováděn při registraci a pravidelně během vztahu s hráčem. Pokud je hráč identifikován na seznamu sankcí nebo jako PEP, je jeho účet okamžitě pozastaven a příslušné orgány jsou informovány. Hráči jsou také kontrolováni proti seznamům osob spojených s teroristem.

Všichni zaměstnanci Wonaco Casino podléhají povinným školením v oblasti AML a CFT. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení, právní požadavky a nejlepší praktiky. Školení je poskytováno při náboru a pravidelně se opakuje. Zaměstnanci jsou povinni hlásit jakékoli podezření na praní peněz nebo financování terorismu MLRO.

Jako hráč jste odpovědní za poskytnutí přesných a úplných informací během registrace a ověřování. Jste povinni poskytnout správné dokumenty a informace o zdroji vašich prostředků. Pokud jsou vaše informace nepřesné nebo zavádějící, váš účet může být pozastaven a vaše prostředky mohou být zmrazeny. Jste také povinni informovat Wonaco Casino o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů.

Hráči musí být schopni prokázat legitimní zdroj svých prostředků. Wonaco Casino si vyhrazuje právo požádat hráče o dokumentaci potvrzující zdroj jejich peněz, zejména v případě velkých vkladů. Mezi přijatelné zdroje patří: plat, investiční výnosy, dědictví, prodej nemovitostí a jiné legitimní zdroje. Prostředky z nelegálních zdrojů nejsou přijímány.

Wonaco Casino si vyhrazuje právo pozastavit nebo uzavřít účet hráče, pokud existuje podezření na porušení AML politiky. Důvody pro pozastavení zahrnují: neposkytnutí požadovaných dokumentů, poskytnutí nepravdivých informací, podezřelé transakční vzory, identifikace na seznamu sankcí nebo PEP, nebo porušení jakýchkoli AML pravidel. Při pozastavení účtu jsou prostředky hráče zmrazeny a příslušné orgány jsou informovány.

Pokud máte otázky týkající se naší AML politiky, kontaktujte prosím náš tým podpory na adrese [email protected] nebo prostřednictvím live chatu dostupného 24/7. Více informací o našich bezpečnostních opatřeních a politikách naleznete na Wonaco recenze. Wonaco Casino se zavazuje udržovat vysoké standardy v oblasti prevence praní peněz a ochrany integrity své platformy.